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惊!淘宝退款诈骗20万元

类别:淘宝资讯信息来源:网店学堂发布时间:2015-11-24

    日前,本市塘沽一男子被人以“淘宝退款”名义骗走20万元,幸亏报警及时,警方果断采取应对措施,才避免了巨额财产损失。

    10月28日下午2时,公安塘沽分局新港派出所接到辖区居民赵某的报警电话称,他在下午1点50分左右接到“淘宝客服”电话,称他要的货物已经没货了,并通过网上给赵某发来一个网址,建议赵某申请退款。赵某打开网址,按照提示将自己的银行卡号、姓名、网银登录密码、退款密码、身份证号等信息输入,接着手机就收到了“验证码”,赵某随即将验证码输入到“淘宝”网上。随后,赵某接到银行短信,称其账户内有20万元现金被转走。赵某这才发觉上当,立即打电话报警。

    接到报警后,为争取时间,民警徐健告诉赵某,马上去银行将银行卡挂失,并调取银行转账明细单。民警赶到银行,从调出的账单明细上发现,被划走的20万元现金分5次汇到了一个基金账户内,而此时,钱还没有被取走。徐健立即与该基金公司客服取得联系,经查询后证实,受害人确实刚刚在该基金公司建立了一个基金账户,被划走的20万元都在该账户内。客服还称,基金账户的户主信息要和银行卡的户主信息一致,否则不会进行转账。现在基金账户的钱处于冻结阶段,需要一段时间后才能被取走。

    根据客服人员提供的信息,民警判断,嫌疑人下一步会将受害人基金账户内的现金全部转走,于是向客服介绍了受害人的报案情况。经过客服查实后,下午3时30分,被转走的资金又转回到了赵某的银行卡账户内。

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